
Проверка учредителей контрагента
С помощью специальных методик мы определяем недобросовестных контрагентов, которые могут навредить деятельности вашей компании или принести убытки. Изучение контрагентов позволяет нам выявлять юридические лица, сотрудничество с которыми будет рискованным и нецелесообразным.
- регистрационные данные;
- контактная информация;
- информация об учредителях (участниках, акционерах) компании;
- информация о численности персонала, проверка на связи с криминалитетом;
- данные бухгалтерских балансов на последнюю отчетную дату (при необходимости);
- информация о расчетных счетах;
- информация об основных дебиторах, кредиторах;
- анализ финансово-хозяйственной деятельности проверяемой компании;
- репутация контрагента на рынке;
- основные контрагенты проверяемой компании;
- кредитная история;
- сведения об основных средствах;
- рекомендации по ведению исполнительного производства, перспективы взыскания через Суд;
- аналитическое заключение;
При необходимости наполняемость отчета может быть скорректирована в зависимости от пожелания клиента.Проверка контрагента, по результатам которой составляется "Информационно-аналитический отчет", а так же дополнительная важная информация об организациях, рассматриваемых в качестве потенциальных партнеров, значительно снижает риски при заключении сделок и возникновения других договорных обязательств.Полную уверенность в добросовестности партнера можно получить, обратившись к профессионалам, которые проведут сбор необходимой информации и проанализируют полученные сведения.