Безопасность бизнеса

Проверка контрагентов

Ведение бизнеса – процесс, подразумевающий постоянное присутствие различных рисков. Минимизация и устранение неблагоприятных обстоятельств, прогнозирование опасностей – необходимые меры для развития компании. Нечистые на руку контрагенты являются одним из главных факторов риска в бизнесе.

Последствия сотрудничества с неблагонадежными бизнес-партнерами:

  • Возникновение «невозвратных» долгов со стороны заемщика;
  • Падение деловой репутации компании;
  • Сложности с ведением отчетной бухгалтерской и налоговой документации;
  • Моральный и материальный ущерб.
  • Вопросы со стороны представителей налоговых и правоохранительных органов.

Критерии проверки

  • Трудовой стаж. Наиболее частая практика среди мошенников – открытие фирм-однодневок;
  • Материальное положение;
  • Действующая лицензия;
  • Различные фактический и юридический адреса;
  • Данные судебной истории;
  • Финансовые задолженности перед другими контрагентами;
  • Общий анализ репутации компании. Мнение конкурентов и/или партнеров помогает получить данные, способные в корне изменить представление о контрагенте. Бесплатные интернет-базы юридических лиц – дополнительный инструмент изучения фирм. Загвоздка заключается в том, что без грамотного применения информации, полученные сведения не несут «большой смысловой нагрузки».

Сотрудники СБ «Доминион» используют данные из проверенных платных профессиональных ресурсов. Подобный подход исключает возникновение ошибок. Мы предоставляем широкий спектр услуг по изучению контрагентов. В зависимости от пожеланий ООО «СБ Доминион» может предоставить заказчику любой объем информации.

Компания предлагает 2 вида проверки:

  • Простой. Для получения данных используются открытые официальные источники, соцсети, платные базы юридических лиц. Информация анализируется и выдается заказчику в структурированном виде;
  • Углубленный. К вышеперечисленным действиям добавляется комплекс проверочных мероприятий. Анализ данных осуществляется в сжатые сроки. Исходя из запроса заказчика, проверка фирм производится с задействованием разных ресурсов (профессиональные контакты, данные из налоговой и силовых структур, форумы, конференции, выставки, СМИ, личные встречи с сотрудниками). Благодаря такому подходу мы получаем развернутую информацию по контрагенту.

Нужна срочная проверка партнера – добро пожаловать в ООО СБ «Доминион».

Оставить заявку
CAPTCHA