Безопасность бизнеса

Расследование случаев финансового мошенничества

Нелегальные махинации со стороны персонала, подрядчиков, партнеров и контрагентов сродни рейдерскому захвату – они должны пресекаться и наказываться по всей строгости закона. Подобные маневры опасны для существования компании. Финансовое мошенничество – это не только потеря крупной суммы с банковского счета, утечка конфиденциальной информации или вывод актива из ресурса предприятия. Незаконные махинации подрывают внутренние бизнес-процессы, отношения в коллективе (если аферистом является кто-либо из рядовых сотрудников), ставят под угрозу существование фирмы (когда в роли мошенника выступает кто-то из учредителей или руководящего состава).

Компания «СБ ДОМИНИОН» осуществляет профессиональные исследования фактов финансового мошенничества. Действия детективов полностью согласованы с правоохранительными органами. Конфиденциальность и осторожность являются приоритетами в момент проведения подобных мероприятий. Появление посторонних людей, подозрительная активность способны «спугнуть» злоумышленника и помешать ходу следствия. Проверенные годами методики «СБ ДОМИНИОН» позволяют оперативно и аккуратно собрать необходимую информацию, не привлекая внимания сотрудников и конкурентов.

В каких ситуациях может потребоваться вмешательство детективов

  • Нерациональное или неправомерное применение имущества, активов;
  • Неоправданные растраты собственности компании;
  • Воровство материальных и нематериальных активов, продукции фирмы;
  • Коммерческий подкуп;
  • Незаконное присвоение денежных выплат;
  • Использование подставных лиц для совершение финансовых сделок;
  • Неправильные отношения с контрагентами;
  • Неправомерные действия с финансовой отчетностью;
  • Мошеннические страховые иски.

«СБ ДОМИНИОН» на страже Ваших финансов

Большой опыт работы, детальное изучение стандартных и новейших обманных схем, обширная практика проведения расследований и участие в судебных процессах позволяют нашим следователям «распутывать» дела, за которые не берутся другие агентства. Комплексная работа аналитиков, детективов, юристов, правоохранительных органов позволяет быстро и эффективно находить аферистов, предотвращать значительный финансовый ущерб для компании.

Для заказа услуги свяжитесь с нами по номеру телефона, указанному на странице.

Оставить заявку
CAPTCHA