Поиск аффилированных лиц и активов

от 5000 ₽

Когда вопрос об экономических преступлениях встает особенно остро, зачастую начинается поиск аффилированных лиц и скрытых активов. Самостоятельно разобраться в подобных ситуациях практически невозможно. Отсутствие доступа к конфиденциальной информации и «базам», нехватка времени, стресс – факторы, играющие «против» предпринимателя. Обратившись в компанию «СБ ДОМИНИОН», Вы получаете комплексный спектр услуг, направленных на поиск аффилированных лиц и активов. Итогом работы становится предоставление полного перечня участников и подробное досье на каждого из них. Развернутая информация по активам, наличие «скрытого имущества» и прочие ценные факты – то, что получают наши клиенты в ближайшее время с момента обращения.

Аффилированные лица – что не обходимо знать о них

Согласно законодательству РФ, аффилированным лицом считается любое юридическое и физическое лицо, способное влиять на принятие управленческих решений в компании. Под «решением» понимается слияние, поглощение, объявление о банкротстве, одобрение крупных стратегических сделок, изменение структуры руководства и прочее. Размытые формулировки термина «аффилированные лица» в российском законодательстве позволяют находить «лазейки» для осуществления мошеннических схем.

Характеристики аффилированного лица

Наличие права голосования на заседаниях директоров, учредителей, акционеров и прочих участников ООО либо ОАО;
Владение пакетом акций компании;
Наличие родственных связей с учредителями, владельцами либо участниками руководящего состава организации;
Обладает правом отмены либо приостановления действий, обозначенных решениями исполнительных органов компании. Возможно в случаях, когда в роли «аффилированного лица» выступает член правления организации.

Перечень аффилированных юридических и физических лиц

Руководитель исполнительного органа юридического лица;
Либо их членов коллегиального органа компании: совета директоров или наблюдательного совета;
Собственники 20% (и более) акций или долей в уставном капитале компании;
«Связанная» организация, которой принадлежит 20% (и более) акций. В качестве подобного физического лица может выступать дочерняя фирма;
Компании, входящие в ту же группу, что и данное физическое лицо.

Последние 2 пункта являются примерами физических аффилированных лиц.

Поиск активов

Любая компания обладает собственностью: уставной капитал, движимое и недвижимое имущество, деньги на расчетных счетах, ценные бумаги. В случаях мошеннических операций с участием аффилированных лиц, руководство компании не всегда своевременно замечает пропажу акций, недостачу денежных средств, кражу других активов. Внезапное объявление банкротства также ставит неподозревающих в махинациях руководителей в тупик.

Если Вы не готовы к такому «повороту событий», то лучшим решением будет воспользоваться услугами компании «СБ ДОМИНИОН». Наши детективы гарантируют тщательную проверку на аффилированность среди руководящего состава Вашей компании и ее контрагентов.

В случаях, когда кража свершилась, наши специалисты помогут выйти на «след» похищенных активов.